Home > Identificatieplicht / Melding Transacties

Identificatie clienten

Ingevolge de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren van terrorisme (WWFT) is Ten Holter Advocaten verplicht in voorkomende gevallen de identiteit van cliënten te verifiëren, voordat zij een opdracht kan aanvaarden en moet zij ongebruikelijke transacties melden bij de Financial Intelligence Unit - Nederland (FIU-Nederland).

Meer informatie hierover is te vinden op de website van het Bureau Financieel Toezicht, de Koninklijke Notariële Beroepsorganisatie of de Nederlandse Orde van Advocaten.